Вопрос
Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?
Ответ
Пакет документ отличается в зависимости от резидентства и гражданства.
Гражданин и резидент Украины:
- Паспорт гражданина Украины, без отметки о выезде на постоянное место жительства за границу.
- Один из документов подтверждающий место жительства/пребывания/регистрации:
- выписка из единого государственного демографического реестра (для ID-паспорта);
- штамп в паспорте (для паспорта в форме книжечки);
- справка о регистрации места проживания или пребывания лица. - ИНН.
- Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для частных предпринимателей).
- Если адвокат, нотариус без регистрации СПД — Копия документа, что подтверждает право физического лица осуществлять независимую профессиональную деятельность (свидетельство о регистрации, разрешение, сертификат и т.п.)
- Паспорт моряка (для моряков).
- Документы, подтверждающие проживание на материковой части Украины. (если прописка в АР Крым)
Не гражданин и резидент Украины:
- Паспортный документ иностранца с отметкой о разрешении на постоянное место проживания на территории Украины (либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на постоянное проживание в Украине);
- ИНН;
- Для несовершеннолетних лиц с 14 до 16 лет — Свидетельство о рождении, документ (или копию документа, заверенную нотариально или органом, который его выдал), на основании которого банк может определить место проживания несовершеннолетнего лица.
Нерезидент Украины:
| Гражданин, но нерезидент Украины | Не гражданин и нерезидент Украины |
|---|---|
|
Загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании на территории другой страны. |
Паспортный документ иностранца с отметкой о временном пребывании на территории Украины (отметка о въезде в Украину). |
Клиентам с постоянным проживанием в АР Крым оформление недоступно, на основании требований действующего законодательства.
При внесении значительной суммы на счет резидента и при внесении любой суммы на счет нерезидента (кроме зачисления заработной платы) может потребоваться документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств. Для уточнения деталей обратитесь в онлайн-чат в мобильном банке Alfa-Mobile или позвоните в контакт-центр по телефону 0800 50 35 30 (или 3530 с мобильного). Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.
Связанные статьи:
С какого возраста можно оформить дебетовую карту?
Где можно оформить дебетовую карту?
Какие документы нужны для оформления пенсионной/социальной карты?
Какие документы нужны для оформления депозита/текущего счета несовершеннолетним лицом?
Комментарии
0 комментариев
Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.