Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Марина Коптиль

26/02/2021 10:17
Обновлено

Вопрос

Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Ответ

Пакет документ отличается в зависимости от резидентства и гражданства.

Гражданин и резидент Украины:

Паспорт гражданина Украины.
Выписка из Единого государственного демографического реестра или справка о регистрации по месту жительства (для ID-паспортов).
ИНН.
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для частных предпринимателей).
Если адвокат, нотариус без регистрации СПД — Копия документа, что подтверждает право физического лица осуществлять независимую профессиональную деятельность (свидетельство о регистрации, разрешение, сертификат и т.п.)
Паспорт моряка (для моряков).
Справка переселенца (если прописка в АР Крым).

Не гражданин и резидент Украины:

Паспортный документ иностранца с отметкой о разрешении на постоянное место проживания на территории Украины (либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на постоянное проживание в Украине);
ИНН;
Для несовершеннолетних лиц с 14 до 16 лет — Свидетельство о рождении, документ (или копию документа, заверенную нотариально или органом, который его выдал), на основании которого банк может определить место проживания несовершеннолетнего лица.

Нерезидент Украины:

Гражданин, но нерезидент Украины	Не гражданин и нерезидент Украины
Загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании на территории другой страны.	Паспортный документ иностранца с отметкой о временном пребывании на территории Украины (отметка о въезде в Украину).

Клиентам с постоянным проживанием в АР Крым оформление недоступно, на основании требований действующего законодательства.

При внесении значительной суммы на счет резидента и при внесении любой суммы на счет нерезидента (кроме зачисления заработной платы) может потребоваться документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств. Для уточнения деталей обратитесь в онлайн-чат в мобильном банке Alfa-Mobile или позвоните в контакт-центр по телефону 0800 50 35 30 (или 3530 с мобильного). Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.

Связанные статьи:

С какого возраста можно оформить дебетовую карту?

Где можно оформить дебетовую карту?

Какие документы нужны для оформления пенсионной/социальной карты?

Какие документы нужны для оформления депозита/текущего счета несовершеннолетним лицом?

Можно оформить карту по доверенности?