Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Оксана Синица

01/10/2021 12:54
Обновлено

Вопрос

Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Ответ

Пакет документ отличается в зависимости от резидентства и гражданства.

Гражданин и резидент Украины:

Документ, удостоверяющий личность.
Один из документов подтверждающий место жительства/пребывания/регистрации.
ИНН.
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для частных предпринимателей).
Если адвокат, нотариус без регистрации СПД — копия документа, что подтверждает право физического лица осуществлять независимую профессиональную деятельность (свидетельство о регистрации, разрешение, сертификат и т.п.)
Паспорт моряка (для моряков).
Документы, подтверждающие проживание на материковой части Украины (если прописка в АР Крым)

Не гражданин и резидент Украины:

Документ, удостоверяющий личность (с отметкой о разрешении на постоянное место проживания на территории Украины либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на постоянное проживание в Украине).
ИНН.
Для несовершеннолетних лиц с 14 до 16 лет — свидетельство о рождении, документ (или копию документа, заверенную нотариально или органом, который его выдал), на основании которого банк может определить место проживания несовершеннолетнего лица.

Нерезидент Украины:

Гражданин, но нерезидент Украины	Не гражданин и нерезидент Украины
Загран. паспорт с отметкой о постоянном проживании на территории другой страны.	Паспортный документ иностранца с отметкой о временном пребывании на территории Украины (отметка о въезде в Украину) либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на временное проживание в Украине.

Клиентам с постоянным проживанием в АР Крым оформление недоступно, на основании требований действующего законодательства.

При внесении значительной суммы на счет резидента и/или нерезидента (кроме зачисления заработной платы) может потребоваться документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств. Для уточнения деталей обратитесь в онлайн-чат в цифровом банке Sense SuperApp или позвоните в контакт-центр по телефону 0800 50 35 30 (или 3530 с мобильного). Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.