Вопрос

Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Ответ 

Пакет документ отличается в зависимости от резидентства и гражданства.

Гражданин и резидент Украины:

1. Паспорт гражданина Украины, без отметки о выезде на постоянное место жительства за границу.
2. Один из документов подтверждающий место жительства/пребывания/регистрации:
   - выписка из единого государственного демографического реестра (для ID-паспорта);
   - штамп в паспорте (для паспорта в форме книжечки);
   - справка о регистрации места проживания или пребывания лица.
3. ИНН.
4. Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для частных предпринимателей).
5. Если адвокат, нотариус без регистрации СПД — Копия документа, что подтверждает право физического лица осуществлять независимую профессиональную деятельность (свидетельство о регистрации, разрешение, сертификат и т.п.)
6. Паспорт моряка (для моряков).
7. Документы, подтверждающие проживание на материковой части Украины (если прописка в АР Крым)

Не гражданин и резидент Украины:

1. Паспортный документ иностранца (с отметкой о разрешении на постоянное место проживания на территории Украины либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на постоянное проживание в Украине).
2. ИНН.
3. Для несовершеннолетних лиц с 14 до 16 лет — Свидетельство о рождении, документ (или копию документа, заверенную нотариально или органом, который его выдал), на основании которого банк может определить место проживания несовершеннолетнего лица.

Нерезидент Украины:

Клиентам с постоянным проживанием в АР Крым оформление недоступно, на основании требований действующего законодательства.

При внесении значительной суммы на счет резидента и при внесении любой суммы на счет нерезидента (кроме зачисления заработной платы) может потребоваться документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств. Для уточнения деталей обратитесь в онлайн-чат в цифровом банке Sense SuperApp или позвоните в контакт-центр по телефону 0800 50 35 30 (или 3530 с мобильного). Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.

Связанные статьи:

С какого возраста можно оформить дебетовую карту?

Где можно оформить дебетовую карту?

Какие документы нужны для оформления пенсионной/социальной карты?

Какие документы нужны для оформления депозита/текущего счета несовершеннолетним лицом?

Можно оформить карту по доверенности?