Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Марина Коптиль

11/08/2020 14:25
Обновлено

Вопрос

Какие документы нужны для оформления дебетовой карты/депозита/текущего счета?

Окружение

Пакеты услуг

Ответ

Пакет документ отличается в зависимости от резидентства и гражданства.

Гражданин и резидент Украины:

Паспорт гражданина Украины.
Выписка из Единого государственного демографического реестра или справка о регистрации по месту жительства (для ID-паспортов).
ИНН.
Выписка из Единого государственного регистра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (для частных предпринимателей).
Паспорт моряка (для моряков).

Не гражданин и резидент Украины:

Паспортный документ иностранца с отметкой о разрешении на постоянное место проживания на территории Украины (либо другой документ, подтверждающий факт разрешения на постоянное проживание в Украине);
ИНН;
Для несовершеннолетних лиц с 14 до 16 лет — Свидетельство о рождении, документ (или копию документа, заверенную нотариально или органом, который его выдал), на основании которого банк может определить место проживания несовершеннолетнего лица.

Нерезидент Украины:

Гражданин, но нерезидент Украины	Не гражданин и нерезидент Украины
Загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании на территории другой страны.	Паспортный документ иностранца с отметкой о постоянном пребывании на территории Украины. Документ, подтверждающий место проживания или временного пребывания на территории Украины.
если документы, указанные выше, не дают возможности банку определить местожительство или временное пребывание, то банк имеет право потребовать документ, подтверждающий место проживания или временного пребывания на территории Украины (справку про временное пребывание, выданную уполномоченным лицом гостиницы, ЖЕКа и т.д.); гражданский паспорт иностранца с отметкой о месте постоянного жительства. Не являются документами, подтверждающими место проживания (временного пребывания): - национальное удостоверение водителя; - иммиграционная карта иностранца; - договор аренды жилья.

Гражданин, но нерезидент Украины

Не гражданин и нерезидент Украины

Загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании на территории другой страны.

Паспортный документ иностранца с отметкой о постоянном пребывании на территории Украины.
Документ, подтверждающий место проживания или временного пребывания на территории Украины.

если документы, указанные выше, не дают возможности банку определить местожительство или временное пребывание, то банк имеет право потребовать
документ, подтверждающий место проживания или временного пребывания на территории Украины (справку про временное пребывание, выданную уполномоченным лицом гостиницы, ЖЕКа и т.д.);
гражданский паспорт иностранца с отметкой о месте постоянного жительства.

Не являются документами, подтверждающими место проживания (временного пребывания):
- национальное удостоверение водителя;
- иммиграционная карта иностранца;
- договор аренды жилья.

При внесении значительной суммы на счет резидента и при внесении любой суммы на счет нерезидента может потребоваться документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств. Для уточнения деталей обратитесь в онлайн-чат в мобильном банке Alfa-Mobile или позвоните в контакт-центр по телефону 0800 50 35 30 (или 3530 с мобильного). Мы доступны 24/7 и всегда рады вам помочь.

Связанные статьи:

Что такое дебетовая карта?

С какого возраста можно оформить дебетовую карту?

Как оформить дебетовую карту в контактном центре?

Где можно оформить дебетовую карту?

Какие документы нужны для оформления пенсионной/социальной карты?